Ξήλωσαν κύκλωμα με  επιστροφές ΦΠΑ – 18 συλλήψεις, 20 εκατ. ευρώ το αναμενόμενο κέρδος

Σε μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, η Ελληνική Αστυνομία και η Οικονομική Αστυνομία αποκάλυψαν και «ξήλωσαν» οργανωμένο κύκλωμα απάτης που είχε στήσει κανονική «βιομηχανία» εικονικών επιστροφών ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που κατατέθηκαν από τις εταιρείες-«βιτρίνες» φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ.

Οι συλλήψεις και ο ρόλος του αρχηγού

Συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος –όπως αποκαλύπτεται– είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε τον κεντρικό ρόλο στη μεθόδευση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας λογιστές, συνεργάτες και εταιρείες-«βιτρίνες», καθώς και «αχυράνθρωπους» που υπέγραφαν τα χαρτιά για να κρύβεται η πραγματική δράση.

Τα παράνομα κέρδη και η μεθοδολογία

Το κύκλωμα είχε καταφέρει ήδη να εισπράξει παράνομα περίπου 5 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 5 εκατ. ευρώ είχαν εγκριθεί αλλά δεν πρόλαβαν να εκταμιευθούν λόγω της επέμβασης της αστυνομίας.

Επιπλέον, είχαν καταθέσει αίτημα για ακόμη 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που στόχευαν να αποσπάσουν στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η μέθοδος περιλάμβανε:

• Κατάθεση εικονικών τιμολογίων.

• Χρήση πλαστών δικαιολογητικών.

• «Φούσκωμα» των ποσών επιστροφής ΦΠΑ μέσω εταιρειών-βιτρινών.

Η δράση τους θύμιζε λειτουργία κανονικής επιχείρησης, με ξεκάθαρη κατανομή ρόλων και απόλυτη μεθοδικότητα.

Εμπλοκή γνωστών ονομάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους αποδέκτες των εικονικών τιμολογίων φέρεται να είναι και ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι δεν είναι κατηγορούμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά αν τα παράνομα κέρδη διοχετεύτηκαν σε:

• Ακίνητα μεγάλης αξίας.

• Πολυτελή αυτοκίνητα.

• Λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Οι έρευνες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς στόχος είναι να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο διακίνησης χρημάτων.

Σημαντικό πλήγμα για τα οικονομικά κυκλώματα

Η υπόθεση αυτή θεωρείται καίριο πλήγμα στη δράση οργανωμένων οικονομικών εγκλημάτων που προκαλούν «αιμορραγία» στα δημόσια ταμεία, στερώντας πολύτιμους πόρους από την κοινωνία.