«Ξέπλεναν» εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιριών – Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 200 δημόσιοι υπάλληλοι

Αποκάλυψη-σοκ: Μηχανισμός νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω «νόμιμων» στοιχηματικών εταιριών. Ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Το σκάνδαλο με το ξέπλυμα χρημάτων μέσω στοιχηματικών εταιριών

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η ΑΑΔΕ έφεραν στο φως ένα καλοστημένο κόλπο, που θύμιζε «manual» για το πώς μετατρέπεις μαύρο χρήμα σε… καθαρά κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Περίπου 200 παίκτες μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελέγχων, με το 80% να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πολλοί εκ των οποίων υψηλόβαθμοι – μέχρι και διευθυντές υπουργείων.

Τα ποσά που διακινήθηκαν κρίνονται τεράστια και φυσικά ασύμβατα με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Πώς λειτουργούσε το κόλπο – Το «πλυντήριο» μέσω στοιχημάτων

Το μοτίβο ήταν επαναλαμβανόμενο:

• Ο «παίκτης» άνοιγε λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό.

• Πήγαινε σε πράκτορα (ακόμα και σε βενζινάδικο, ψιλικατζίδικο ή μίνι μάρκετ) και παρέδιδε μετρητά.

• Ο πράκτορας «φόρτωνε» το ποσό στον στοιχηματικό λογαριασμό.

• Στη συνέχεια, ο παίκτης έκανε απλή μεταφορά στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Και κάπως έτσι, το χρήμα εμφανιζόταν ως «νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια». Ένα ολόκληρο «πλυντήριο» που έδινε στα μαύρα λεφτά καθαρή προέλευση.

Η εμπλοκή της ΑΑΔΕ και της ΕΕΕΠ

Η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισαν τις ύποπτες συναλλαγές και ενημέρωσαν την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία πλέον καλείται να θωρακίσει το σύστημα και να βάλει «φρένο» σε τέτοιες μεθοδεύσεις.

Τι σημαίνει για τους εμπλεκόμενους

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια με φορολογικούς ελέγχους και πιθανές ποινικές διώξεις. Ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν να εξηγήσουν πώς εμφανίζονται με «κερδισμένα ποσά» που καμία σχέση δεν έχουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.